Фондациите и неправителствените организации по замисъл съществуват, за да работят в обществен интерес, да подпомагат уязвими групи, да защитават каузи и да изпълняват дейности, които държавата не може или не иска да поеме. Именно този обществен кредит на доверие ги превръща обаче в удобен инструмент за злоупотреби, когато попаднат в ръцете на хора с други намерения. В световен мащаб отдавна е ясно, че част от схемите за кражба на средства и пране на пари преминават именно през благотворителни структури, защото те работят с дарения, грантове и субсидии, често ползват данъчни облекчения и по правило подлежат на по-слаб и формален контрол от търговските дружества. Най-често използваният механизъм започва с легализирането на произхода на пари чрез дарения. Средства, придобити от корупция, к...
Read More